Вам все понятно и Вы готовы заказать курс? Не откладывайте!

Если Вы не нашли ответа на свой вопрос на нашем сайте, Вы можете задать его нашему сотруднику прямо сейчас и получить ответ в течение нескольких минут.

 

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем...

Международный институт «Высшая школа недвижимости» совместно с НП «Уральская палата недвижимости»

19 сентября 2015 года

Проводят однодневный семинар

«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Программа
Заявка

Приглашаются:

  • специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля,

  • руководители организаций (руководители филиалов),

  • заместители руководителя организации (филиала),

  • главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы (обучение - 1 раз в 3 года),

  • а также лица из вышеперечисленных категорий, прошедшие целевые инструктажи в 2012 - 2013 годах, но не обучавшихся на курсах повышения уровня знаний.


В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

ПРОГРАММА

Тема 1. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Тема 2. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

Тема 3. Ответственность за нарушение законодательства

Тема 4. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?

Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?

Тема 5. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ

Тема 6. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ

Тема 7. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 8. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании

По окончании семинара выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО по форме, установленной Росфинмониторингом.

Количество участников ограничено!

Регистрация: с 11.00 до 11.30. Время проведения: с 11.30 до 17.00.

Место проведения: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.61, ауд. 207.

В стоимость обучения входят: кофе-брейк, раздаточные материалы

Базовая стоимость

 

Выпускники ВШН

 

Члены РГР. Пермский край, ПЗЛ, Пермской ассоциации управляющих недвижимостью, ассоциации "Пермские строители" 

Коллективная заявка от 3 человек

4980

4480

4200

Заключение договоров и оплата до 16 июня

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ТЕЛЕФОНУ: 244-31-47, 89127822111, 89127881432

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

САЙТ: www.hsr-evraz.com

fb.com/hsr.evraz

Форма заявки (заполняется на фирменном бланке) во вложении.


Свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом, получать в офисе «Высшей школы недвижимости» по адресу: город Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.61, оф._209___с 15 июня 2015 года.